ขณะนี้ Castel กำลังเผชิญกับการสอบสวน (ทางการเงิน) อีกสองครั้งในฝรั่งเศส คราวนี้เกี่ยวกับการดำเนินงานในประเทศจีน ตามรายงานของ Sud Ouest หนังสือพิมพ์ภูมิภาคของฝรั่งเศส การสืบสวนการยื่น "งบดุลที่เป็นเท็จ" และ "การฉ้อโกงการฟอกเงิน" ที่ถูกกล่าวหาโดย Castellane ผ่านทางบริษัทในเครือนั้นค่อนข้างซับซ้อน
การสืบสวนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ Castel ในประเทศจีนผ่านสาขา Castel Frères และ BGI (Beers and Coolers International) สาขาหลังผ่านนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ Kuan Tan (Chen Guang) ซึ่งก่อตั้งกิจการร่วมค้าสองแห่งในตลาดจีน (Langfang Changyu-Castel และ Yantai) Changyu-Castel ร่วมมือกับ Changyu ยักษ์ใหญ่ด้านไวน์ของจีนในช่วงต้นทศวรรษ 2000
หน่วยงานในฝรั่งเศสของการร่วมทุนเหล่านี้คือหน่วยงาน Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) ซึ่งบางครั้งมี BGI และ Castel Frères เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา Chen Guang เริ่มขัดแย้งกับ Castel และขอค่าชดเชยผ่านศาลจีนสำหรับการมีส่วนร่วมของเขา (Chen Guang) ในข้อตกลงนี้ ก่อนที่จะแจ้งเตือนทางการฝรั่งเศสถึงการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นโดย Castel
“คาสเทลลงทุน 3 ล้านดอลลาร์ในหุ้นจีน 2 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเกือบ 25 ล้านดอลลาร์ในอีก 10 ปีต่อมา โดยที่ทางการฝรั่งเศสไม่รู้” รายงานของ Sud Ouest ระบุ “สิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในงบดุลของ VASF ผลกำไรที่พวกเขาสร้างขึ้นจะถูกโอนเข้าบัญชีของ Zaida Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gibraltar Castel เป็นประจำทุกปี”
ทางการฝรั่งเศสเริ่มดำเนินการสอบสวนในเมืองบอร์กโดซ์ครั้งแรกในปี 2555 แม้ว่าการสืบสวนเหล่านั้นจะมีขึ้นๆ ลงๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยฝ่ายตรวจสอบแห่งชาติและระหว่างประเทศของฝรั่งเศส (DVNI) ได้ขอให้ VASF จ่ายเงินค้างชำระจำนวน 4 ล้านยูโร ก่อนที่ทางการฝรั่งเศสจะเพิกถอนคำสั่งศาล กรณีในปี 2559
ข้อกล่าวหาเรื่อง “การนำเสนองบดุลอันเป็นเท็จ” (ไม่แสดงรายการหุ้นร่วมทุน) ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน ในขณะเดียวกัน สำนักงานอัยการการเงินฝรั่งเศส (PNF) ได้ดำเนินคดี "การฟอกเงินด้วยการฉ้อโกงภาษี" (Castel ผ่าน Zaida ในยิบรอลตาร์)
“ภายใต้การซักถามของ Sud Ouest กลุ่ม Castel Group ไม่เต็มใจที่จะตอบถึงข้อดีของคดีนี้ และยืนยันว่าในขั้นตอนนี้ มันไม่ใช่ประเด็นของคำถามใดๆ นอกเหนือจากการสอบสวนของ Bordeaux” หนังสือพิมพ์ Sud Ouest ระบุ
“นี่เป็นข้อพิพาทด้านเทคนิคและการบัญชี” ทนายความของ Castel กล่าวเสริม
Sud Ouest มองว่ากรณีนี้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง Castel และ Chen Guang นั้นซับซ้อน และกระบวนการทางกฎหมายระหว่างทั้งสองก็ยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้น
เวลาโพสต์: 22 ส.ค.-2022