ปัจจุบัน Castel กำลังเผชิญหน้ากับการสืบสวนอีกสองครั้งในฝรั่งเศสคราวนี้มีการดำเนินงานในประเทศจีน การสอบสวนการยื่นเรื่อง“ งบดุลเท็จ” และ“ การฉ้อโกงการฟอกเงิน” โดย Castellane ผ่าน บริษัท ย่อยนั้นค่อนข้างซับซ้อน
การสอบสวนหมุนรอบการทำธุรกรรมของ Castel ในประเทศจีนผ่านสาขา Castel Frèresและ BGI (เบียร์และ Coolers International) หลังผ่านนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ Kuan Tan (Chen Guang) สร้างกิจการร่วมค้าสองแห่งในตลาดจีน (Langfang Changyu-Castel และ Yantai) Changyu-Castel ร่วมมือกับ Changyu ยักษ์ไวน์จีนในช่วงต้นยุค 2000
แขนฝรั่งเศสของกิจการร่วมค้าเหล่านี้คือเอนทิตี Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) บางครั้งเป็นประธานโดย BGI และ Castel Frères อย่างไรก็ตามเฉินกวางต่อมาเริ่มขัดแย้งกับ Castel และขอค่าชดเชยผ่านศาลจีนสำหรับการมีส่วนร่วม (เฉินกวาง) ของเขาในการจัดการก่อนที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสทราบถึงการกระทำผิดกฎหมายที่เป็นไปได้โดย Castel
“ Castel ลงทุน 3 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันใน บริษัท จีนสองแห่ง - คาดว่าจะใกล้ถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐต่อมาสิบปีต่อมา - โดยที่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสไม่รู้” รายงานของ Sud Ouest กล่าว “ พวกเขาไม่เคยบันทึกไว้ในงบดุลของ Vasf ผลกำไรที่พวกเขาสร้างขึ้นจะได้รับการยกย่องเป็นประจำทุกปีในบัญชีของ บริษัท ย่อย Gibraltar Castel Zaida Corporation”
เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสได้เปิดตัวการสอบสวนในบอร์โดซ์ในปี 2555 แม้ว่าการสอบสวนเหล่านั้นจะมีการขึ้นและลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับแผนกตรวจสอบบัญชีระดับชาติและนานาชาติของฝรั่งเศส (DVNI) ในขั้นต้นขอให้ VASF จ่ายเงินจำนวน 4 ล้านยูโร
ข้อกล่าวหาของ“ การนำเสนองบดุลเท็จ” (ไม่ใช่รายชื่อหุ้นร่วมทุน) ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ในขณะเดียวกันสำนักงานอัยการฝรั่งเศส (PNF) ได้ดำเนินการกรณี“ การฟอกเงินภาษี” (Castel ผ่าน Zaida ที่ใช้ Gibraltar)
“ ภายใต้การซักถามโดย Sud Ouest กลุ่ม Castel ไม่เต็มใจที่จะตอบข้อดีของคดีและยืนยันว่าในขั้นตอนนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของคำถามอื่นนอกเหนือจากการสอบสวนของบอร์โดซ์” หนังสือพิมพ์ Sud Ouest กล่าว
“ นี่เป็นข้อพิพาททางเทคนิคและการบัญชี” ทนายความของ Castel กล่าวเสริม
Sud Ouest เห็นกรณีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Castel และ Chen Guang ซึ่งซับซ้อน - และกระบวนการทางกฎหมายระหว่างทั้งสองนั้นยิ่งกว่านั้น
เวลาโพสต์: ส.ค. 22-2022